国际反洗钱组织
政府间的国际组织
(The Egmont Group Financial Intelligence Units,FIUs),其主要目的在于提供管道,让各国监督机构加强对所属国家反洗钱活动工作的支援,其主要任务之一,是把交换资金移转情报的工作扩展并予系统化。
金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织,这一组织于1989年由西方七国首脑会议发起成立,是一个政府间的国际组织,共有36个成员、20多个观察员。中国已成为FATF的正式成员。
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最新修订时间:2022-05-07 09:53
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