2019年8月29日,证大集团董事长戴志康,因涉嫌非法吸收公众存款,去跟警方自首,被上海警方采取
刑事强制措施。经查,“证大公司”在未取得国家相关金融资质许可情况下,通过旗下“捞财宝”线上理财平台。“证大财富”线下理财门店向不特定社会公众非法吸收存款,案件现在进一步侦查中。9月1日,上海浦东公安就通报了戴志康自首的消息。
2020年3月16日下午,
上海市公安局浦东分局发布消息表示,上海市公安局浦东分局已对证大文化法定代表人戴志康等24名犯罪嫌疑人以涉嫌
非法吸收公众存款罪依法移送检查机关审查起诉,并对另外55名相关犯罪嫌疑人依法采取
刑事强制措施。浦东警方还披露,公安机关已初步追缴现金十余亿元,查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产,并要求所有
上海证大投资咨询有限公司和“捞财宝”平台借款人,及时将所借款项汇入公安机关指定的银行账户。