星展银行(香港)有限公司
银行
星展银行(香港)有限公司,香港银行。
发展历程
2024年11月18日,银联国际与星展银行(香港)有限公司在上海共同宣布,推出全球首张银联多币种签名钻石借记卡。该卡支持14种币种直接支付,将极大优化用户跨境支付体验。
公司事件
2024年7月5日,香港金管局宣布已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》完成对星展银行(香港)有限公司(星展香港)的调查及纪律处分程序。金融管理专员对星展香港违反《打击洗钱条例》处以1000万港元罚款。
调查发现星展香港于2012年4月至2019年4月期间的不同时期,就进行持续监控与客户的业务关系及在高风险情况下进行严格客户尽职审查方面的管控存有缺失,亦未能保存某些客户的有关纪录。在该期间星展香港亦没有维持有效程序以履行《打击洗钱条例》下与上述管控缺失有关的责任。
最新修订时间:2024-11-18 11:14
目录
概述
发展历程
公司事件
参考资料