自洗钱_洗钱犯罪的一种类型

自洗钱

洗钱犯罪的一种类型

“自洗钱”是洗钱犯罪的一种类型，顾名思义就是犯罪人员为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私贩卖毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及收益的来源和性质，而自行参与实施的洗钱犯罪行为。

主要行为

提供资金账户；将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或者其他支付结算方式转移资金；跨境转移资产；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的来源和性质。

法律规定

2021年3月1日施行的《刑法修正案（十一）》对洗钱罪条款进行了修正，将“自洗钱”行为单独入罪。

2024年8月，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布办理洗钱刑事案件司法解释，就洗钱罪相关法律适用问题作出规定，明确洗钱相关犯罪的认定标准，《解释》明确“自洗钱”犯罪的认定标准。

参考资料

什么是自洗钱？.百家号-人民融媒体.

以案明纪释法 | 转移贪污所得怎样定性.中央纪委国家监委驻司法部纪检监察组.

最新修订时间：2024-08-19 11:05

条目作者

概述

主要行为

法律规定

参考资料